投資人關係

會議	日期	地點
2025年股東常會	2025/05/28	宏碁大樓1樓會議室 (新北市汐止區新台五路一段88號1樓)
2024年股東常會	2024/05/29	宏碁大樓3樓會議室 (新北市汐止區新台五路一段88號3樓)
2023年股東常會	2023/05/18	宏碁大樓1樓會議室 (新北市汐止區新台五路一段88號1樓)
2022年第二次股東臨時會	2022/11/11	宏碁大樓1樓 (新北市汐止區新台五路一段88號1樓)

日期	地點	標題
2025/8/13	台北文創6樓	2025台灣創投年會-證交所專場
2025/6/24	新北市汐止區新台五路一段88號1樓	宏碁集團聯合法人說明會
2025/1/10	臺灣證券交易所1樓資訊展示中心	2025 1月份創新板法人說明會
2024/8/28	台北文創6樓	2024台灣創投年會-證交所專場
2024/5/15	臺灣證券交易所1樓資訊展示中心	2432 倚天酷碁-創 113年第2季第一上市公司及創新板公司法人說明會
2024/1/17	臺灣證券交易所1樓資訊展示中心	「創新板」主題式業績發表會及產業講座
2023/7/11	臺灣證券交易所1樓資訊展示中心	「創新板」主題式業績發表會
2023/5/10	台北君悅酒店3樓凱悅廳二區宴會廳	上市前業績發表會

公司治理

年份	董事會成員及運作情形	董事會成員多元化及獨立性	獨立董事與內稽主管及會計師溝通	董事會重要決議	董事會績效評核
2024
2023
2022

年份	審計委員會成員及運作情形	審計委員會重要決議
2024
2023
2022

年份	薪資報酬委員會成員及運作情形	薪資報酬委員會重要決議
2024
2023
2022

內部稽核為獨立單位，隸屬董事會；除定期向董事長及審計委員會報告稽核業務外，稽核主管並應列席董事會報告。
內部稽核檢查及評估公司作業程序的內部控制，並報告該等控制之設計及例行實務作業是否適當及其效果和效率；其查核範圍包涵公司所有作業及其子公司。
稽核工作主要是依據董事會通過的稽核計畫執行，該年度稽核計畫乃根據風險評估結果訂定，另視需要執行專案稽核或覆核。稽核的執行提供管理階層了解內部控制功能運作狀況及已存在或潛在的缺失。
內部稽核覆核公司各單位及子公司內部控制自行評估的結果以確保執行的品質。並彙整自行評估結果，報告董事會，作為出具內部控制聲明書之依據。

利害關係人專區

為維護利害相關人之權益促進與利害相關人之溝通及強化公司治理，當您發現倚天酷碁股份有限公司（以下簡稱本公司）人員有任何不誠信行為或不當行為時，包括但不限於涉嫌舞弊、賄賂、貪污、有任何違法行為或違反公司治理活動等情況，請利用下列管道通知本公司。針對舉報事項，本公司將會釐清檢舉內容之人事物等相關事證，並依檢舉情事之情節輕重，採取各項適當的處理。

【檢舉申訴管道】電子郵件信箱：WhistleblowerAGT@acergadget.com

檢舉人應至少提供下列資訊：

檢舉人之姓名、身分證號碼，以及可聯絡到檢舉人之地址、電話、電子信箱。
被檢舉人之姓名或其他足資識別被檢舉人身分特徵之資料。
可供調查之具體事證。

請您具名檢舉並留下聯繫方式，於調查期間，本公司得因調查與聯繋之必要，針對檢舉人所留下之相關資料進行處理與運用。為求調查效率，請您盡可能提供完整及具體的資訊，以及相關的文件或事證，如相關資訊不足，本公司將無法或難以進行調查。

請勿故意捏造事實或提供虛偽不實的資訊與事證，如事後證明是故意捏造事實或提供虛偽不實之資訊與事證，您將自行承擔相關法律責任。

本公司與您之間的所有聯絡內容，您必須予以保密，不可揭露給任何人；除非法令另有規定外，您不得以本公司與您之間的任何聯絡內容提出訴訟，或將之作為訴訟資料。

誠信經營作業程序及行為指南

利害關係人溝通方式及因應

企業永續

2024 倚天酷碁永續報告書

【薪資政策與獎酬制度】

公司每年均參與市場薪酬調查，參考市場薪資水準、經濟趨勢等指標，以維持整體薪酬競爭力。113年本公司臺灣地區包括主管職與非主管職，除每年三節獎金外，會依公司營運狀況及個人績效表現調整薪資，核給績效獎金及員工酬勞獎金，並提供具吸引力的獎酬、調薪、晉升制度，激勵所有同仁共同為公司目標努力。

【學習與成長】

公司提供員工學習與成長的機會以提升及發展員工專業能力：

專業課程：透過實體訓練課程配合主管實務教導與線上學習，強化每個職涯階段應具備的專業知識與工作技能
管理訓練：致力提升主管人員管理的能力與敏感度，協助主管瞭解如何遴選最適合的人才、強化工作指導與績效管理技巧，並配合運用激勵工具，提升團隊績效
通識訓練：規劃同仁工作所需技能之訓練課程，如簡報技巧、談判技巧、專案管理要領等課程

【職場多元化與平等】

尊重人權是倚天酷碁一向堅持的基本價值，我們公開表示人才招募遴選秉持機會平等的原則，不因與工作能力無關之「種族、膚色、年齡、宗教、國籍、祖源、婚姻狀況、懷孕、性別、性傾向、性別認同、兵役狀況或政治立場」等因素影響招募甄選之判斷，尊重並包容團隊成員的多元文化，致力於維護無歧視的工作環境，對員工及求職者提供平等的僱用機會。公司不僅實現男女擁有同工同酬的獎酬條件及平等晉升機會，促進永續共融的經濟成長，更致力打造職場性別平等，不因性別不同而有所差異，對性別認同、性傾向、性別氣質不同的同仁都給予相當的尊重，並推動性別平等相關機制、提供友善孕育措施，將多元性別平等的觀念導入工作職場，塑造性別友善、尊重多元的職場環境。此外，宏碁集團為「2022全球女性友善公司」唯一榮獲該獎項的電子資訊業，完全展現集團由上到下對職場性別平等的重視及努力，將其實踐於企業文化中。

【職場多元實施情形】

員工年齡指標
年度	2022	2023	2024
未滿 30 歲（％）	4%	4%	7%
30-50 歲（％）	69%	63%	66%
50 歲以上（％）	27%	33%	27%
總計（％）	100%	100%	100%

女性工作者比例指標
年度	2022	2023	2024
女性佔總員工（％）	51%	53%	53%
女性佔所有主管（％）	20%	20%	20%
女性佔基層主管（％）	23%	21%	21%
女性佔高階主管（％）	14%	17%	17%

【優於法規的差勤管理制度】

休假制度上，公司提供員工優於勞基法的休假制度：

新進人員通過試用考核即享有 7 天特休假
可預支次年度特休假
當年度特休使用完畢後，另享有4天樂活假
每年享有 15 天全薪病假
每年度２天有薪志工假
彈性自主管理的上下班時間

【家庭照顧與支持】

公司設立職工福利委員會，為同仁規劃並提供優質的各項福利：

三節禮金、生日禮金、年節禮品獎金、年度電子禮券、員工旅遊補助
婚喪喜慶補助，提供結婚、生育、住院、喪葬補助
全家人的保險保障，公司提供員工免費與眷屬優惠自費的團體保險
子女教育獎學金
員工育兒協助暨工作地點調整方案

【員工安全及環境保護】

倚天酷碁(股)公司積極推動多元且具體的員工生心理健康及安全措施，旨在提升全體員工的福祉與生活品質，創造一個支持性強、和諧且具正向氛圍的職場環境。這些措施不僅涵蓋了生理健康、心理支持及環境安全等各個層面，還全面關注員工的身心需求，確保每位同仁在工作與生活之間找到最佳的平衡。以下是倚天酷碁(股)公司在此領域的一些策略與實施情形：

一、員工健康管理與支持

公司每年定期提供員工健康檢查方案，這不僅是為了關注員工的基本健康狀況，還提供多面向的檢查項目，協助早期發現潛在的健康問題。檢查項目涵蓋心血管健康、肝腎功能檢驗、視力聽力檢測等14類基礎檢查，另可依照自身需求選擇超音波、癌症、消化系統套組，讓每位員工都能更清楚自身健康狀況，並及時獲得必要的治療建議。全體員工於113年度內均適用此健康檢查方案，並根據個人健康狀況，免費獲得後續的專業諮詢與治療建議，進一步保障員工的身心健康。

為了體恤孕期女性同仁，以及家中育有三歲以下幼兒之同仁，公司實施員工育兒工作地點調整方案，女性員工可於預產期前一個月申請在家工作，避免舟車勞頓造成之負擔；全體同仁亦可於小孩滿三歲之前申請每周二日在家上班，減輕同仁照顧幼兒的時間壓力，提升工作與家庭生活品質。此外，為了全方位關懷員工的生理與心理健康，我們提供了專業的員工協助方案（EAPs），此方案涵蓋工作、生活、感情、親子關係、法律、財務等領域的心理諮詢與專業指導。員工可以隨時通過保密渠道向專業顧問尋求支持，幫助他們更好地應對工作壓力與生活挑戰，提升整體幸福感。

二、員工休閒與健康設施

為了豐富員工的休閒生活與促進身心健康，公司積極舉辦各類活動，包括運動競賽、家庭日、藝文講座、社團活動等，這些活動不僅豐富了員工的空閒時光，也加強了同仁間的交流與團隊凝聚力。例如，公司每年舉辦的年度運動會(例如：登高挑戰賽、躲避球賽)，吸引了大量員工參與，展現出高度的熱情和團隊精神。此外，我們在2024年9月28日舉辦家庭日活動也深受員工歡迎，員工及其家屬共同參與的各種親子遊戲與娛樂活動，增進了家庭成員之間的互動與聯繫，並加強了員工對公司的歸屬感。
除了這些活動，我們還設立了專業的健身房、員工休閒中心和哺乳室，讓員工可以方便地在工作之餘進行身體鍛鍊或休息，進一步促進身心的健康。很多員工會在午休時間或下班後，利用健身房進行運動，保持良好的身體狀況，這不僅有助於他們的身心健康，也提高了整體的工作效率。這些設施和活動的積極推動，得到了員工的廣泛參與與好評，對於提升員工的工作滿意度與生活質量發揮了積極作用。
於公司場域以外，為鼓勵同仁自主從事有益身心健康之活動，公司提供同仁每年四天支薪樂活假，在基本的法定特別休假之外，有更多時間能妥善安排休閒活動，希望同仁擁有樂活的人生態度與健康平衡的身心。

三、安全管理與環境保障

為了保障員工的工作安全與環境的舒適性，我們在辦公大樓內設置了先進的監視門禁系統，有效控管進出人員，防範任何可能的安全隱患。同時，我們也嚴格執行消防安全管理，依照法律規定定期進行消防設備的檢修、測試，並定期舉行火災應急演練，以確保萬一發生緊急情況時，每位員工都能迅速反應並依照正確程序處理。
依法令規定實施消防安全設備檢修申報及演練，於2024年5月22日公司舉行消防安全講習課程，並提前通知員工了解課程內容與安排，鼓勵全體員工積極參與。此次課程將由專業的消防人員進行講解，員工們將學習如何應對火災等突發事件，並掌握正確使用滅火器與其他消防設備的技巧，通過專業知識的傳授與實際操作演示，員工們能更深入地了解火災預防與應急處置的關鍵步驟，提升對各類突發情況的應對能力。這不僅增強了員工的安全意識，也有助於強化團隊間的協作與互助精神，確保在緊急情況下每位員工能冷靜應對、迅速處置，最大限度地保障自身及同事的安全。

四、持續改進與未來計劃

公司不僅僅停留在當前的措施上，還將持續進行改進與創新，定期調查員工的需求與反饋，並根據情況不斷完善與升級相關計劃與設施，力求為每位員工提供更具支持性、更加關懷的工作環境。我們的目標是營造一個員工能夠全身心投入並同時擁有幸福生活的職場，進而提升工作效率、增強團隊合作，並提高整體的企業競爭力。

【員工溝通】

公司定期舉辦溝通、諮詢、對話、合作、相互交流的會議，協調勞資關係、增進彼此瞭解、促進勞資合作，且依「勞資會議實施辦法」定期舉辦勞資會議，相互溝通意見，以期在合理與制度化的人事及福利制度下，達到勞資關係雙贏之局面。

【完善的退休制度】

為使員工退休後生活有所保障，本公司自94年7月1日起，依勞工退休金條例規定，凡選擇該條例退休金制度之員工，本公司按月提繳其工資6 %之金額至勞工個人之退休金專戶；有自願提繳退休金者，另依自願提繳率自員工每月薪資中代為扣繳至勞保局之個人退休金專戶

※ 退休要件：

提早退休：
- 本公司員工有下述情形者，得申請提早退休：
- 1-1 在本公司連續工作滿十五年以上且年齡滿五十歲以上者。
- 1-2 惟公司在業務上若有需求考量時，可不予核准。
自願退休：
- 本公司員工有下列情形之一者，得自願退休
- 2-1 在本公司連續工作滿十五年以上且年齡滿五十五歲以上者。
- 2-3 在本公司連續工作滿十年以上，年滿六十歲者。
強制退休：
- 勞工非有下列情形之一，雇主不得強制其退休：
- 3-1 年滿六十五歲者。
- 3-2 身心障礙不堪勝任工作者。
- 前項第一款所規定之年齡，對於擔任具有危險、堅強體力等特殊性質之工作者，得報請中央主管機關予以調整，但不得少於五十五歲。

※ 退休金給付：

年滿60 歲，勞退新制年資未滿 15 年者，請領一次退休金；勞退新制年資滿 15 年以上者，得選擇月請領或一次請領退休金。
未滿60歲喪失工作能力，有下列情形之一者可提前請領，勞退新制年資未滿15年，應請領一次退休金；勞退新制年資滿15年者，得選擇月請領或一次請領退休金。
- 2-1 已領取勞工保險之失能年金給付或失能等級 1、2、3 等之一次失能給付者。
- 2-2 已領取國民年金法所定之身心障礙年金給付或身心障礙基本保證年金給付者。
- 2-3 非屬勞工保險、國民年金保險之被保險人，惟符合得請領上述失能或身心障礙年金給付之程度者。

【保障人權政策】

尊重人權是倚天酷碁一向堅持的基本價值。我們支持並依循「聯合國世界人權宣言(Universal Declaration of Human Rights, UDHR)、「聯合國全球盟約(United Nations Global Compact, UNGC)」、「聯合國企業與人權指導原則(UN Guiding Principles on Business and Human
Rights)」、國際勞工組織基本公約核心勞動標準，與當地法令規範，制定人權政策，透過保護、尊重和補救等原則，落實人權保障。

我們在價值鏈的各個環節，均將人權議題納入考量，對象包括員工、顧客、供應商與合作夥伴。我們亦要求供應商與合作夥伴，與倚天酷碁採取一致的行動，符合本政策的標準以維護人權。以下為本公司執行方針：

於員工招聘、雇用、升遷等各方面，不因勞工之種族、國籍、膚色、性取向、性別認同、宗教、年齡、健康狀況、政治立場、婚姻狀態、懷孕等因素而有歧視或其他不平等之待遇。
提供平等機會，絕不容忍歧視、騷擾或霸凌
提供合理薪酬與工作條件
禁止強迫勞動與雇用童工
提供安全及健康的工作環境
提供自由與安全表達意見的管道
尊重員工自由結社的權利
尊重隱私、確保個人資料使用與蒐集符合法規要求
反貪腐、禁止收賄或行賄
尊重勞工基本人權、反對歧視

【具體管理方案】

本公司依照相關法規及國際人權公約，制定以下相關之管理政策與程序：

人權管理政策	具體方案
提供安全與健康的工作環境協助員工維持身心健康及工作生活平衡	本公司提供員工舒適的辦公環境，建立幸福健康職場。舉辦各項運動競賽、家庭日、藝文講座、社團活動、健康促進方案等，豐富同仁休閒生活、增進情誼。本公司與外部專業單位合作，提供「員工協助方案」，為員工個人及工作等各式問題之專業諮商顧問服務。另每年提供員工健康檢查方案，並聘請視障按摩師提供按摩服務讓員工放鬆；員工也可自由樂捐，樂捐所得將會捐贈至公益團體。
禁止強迫勞動、恪遵當地政府勞動法令	落實休假制度，鼓勵同仁注重工作與生活平衡。
多元尊重之職場環境	包容多元種族、膚色、性別、語言、宗教、政治、國籍的人才，建立讓員工感到被受尊重的工作環境。


ISO 14001 2015 證書有效期限:2026/10/31	ISO 45001 2018 證書有效期限:2026/10/20	ISO 14064-1 溫室氣體查證聲明書	ISO 14064-1 溫室氣體查證聲明書

【關懷銀髮世代】

倚天酷碁(股)公司與「宏碁志工隊」合作，協助於汐止、深坑、石碇等地區的年菜愛心大使，與志工們會將熱騰騰的年菜送給各角落的孤苦長輩家中，讓長期缺乏營養、行動不便的獨居老人或弱勢家庭過好年。

2022年
換季時節時常早晚溫差大、濛著濃霧伴隨水氣，對於住在山區的弱勢長輩時常受水氣風寒⋯
Acer Gadget倚天酷碁參與宏碁福委會年度在地關懷活動，除了用宏碁人的溫暖關懷，將關懷配送至汐止、深坑、石碇地區的獨居長輩家中外，也提供了自家開發的Acer三合一防護外套，布料採用有機奈米抑菌處理的抑菌防護布料，不止防水、防風之外，還能防飛沫，讓長期缺乏營養、陪伴、行動不便的長者，擁有更好的防護！
2023年
Acer Gadget倚天酷碁參與宏碁福委會與老五老基金會「擁抱獨老愛不打烊」的在地關懷活動，同仁協同親友一起擔任年菜宅配大使，2023 年在小年夜當天有人開車、有人隨車，驅車前往汐止、石碇深山，將一早現煮的熱騰騰年菜送達弱勢長輩家，貼春聯、唱新年歌送上祝福，總共送達 36 戶長輩家中。同時，更捐贈約 360 件 Acer Apparel 抗菌防護外套，愛護長輩安心過冬。