董事會成員與結構
倚天酷碁致力於建立一個專業、獨立且多元化的董事會，以指導公司經營策略、監督管理階層運作，並確保符合股東與利害關係人的最大利益。我們的董事會結構與運作遵循《上市上櫃公司治理實務守則》及宏碁集團的治理框架，並結合倚天酷碁的實際業務需求。
董事會承擔以下主要職責：
董事會成員背景與結構
倚天酷碁董事會成員共 7 名，其中 4 名為獨立董事，佔比 57%，以確保決策的客觀性與專業性。成員具備多元專業背景，涵蓋產業知識、財務會計、國際市場觀與人力資源管理等領域，該結構有助於董事會有效履行職能。
公司依據《公司法》及章程訂有《董事選舉辦法》，董事選任採累積投票制，並於股東會中辦理選舉程序。雖目前尚未設立獨立提名委員會，亦未明訂董事成員之多元性條件或獨立性評估準則，惟公司將持續關注公司治理實務發展，適時研議制度之補強，以強化董事會組成與提名機制的透明度與合規性。
為落實公司治理並強化董事會運作效能，倚天酷碁已訂定《董事會績效評估辦法》，每年定期執行整體董事會、功能性委員會與個別董事之績效評估。評估方式包括內部自評、同儕評估與外部機構評估，結果作為未來董事遴選與治理精進之重要參考。
董事會成員
多元化董事會
功能性委員會
為有效發揮董事會職能，提升決策品質與效率，倚天酷碁在董事會下設立功能性委員會，包括審計委員會與薪資報酬委員會，分別負責監督公司內部控制與財務管理、薪酬與績效機制等議題的推進。對於涉及董事自身或其代表之法人有利害關係的議案，董事會將採取迴避措施，以確保決策的公平性與客觀性。
治理專責機制
倚天酷碁依據《上市上櫃公司治理實務守則》規範，由指派高階主管群作為本公司之「治理專責機制」，負責推動與執行公司治理相關事務。治理專責機制涵蓋公司內部治理制度、資訊揭露、法規遵循及風險管理等重要事項，並依法及依公司內規分別對外揭露公司治理相關資訊與成果，及對內向董事會報告公司治理運作情形，強化治理資訊透明原則。
